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团伙搭建钓鱼网站两月非法获利500余万元 徐州警方刑拘8人

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2022-01-23 22:03 来源:未知 作者:admin

  

  中新网徐州1月12日电 (朱志庚 左毅 王弋林)随着互联网的普及和不断发展,网络虚拟货币日渐盛行,一些不法之徒盯上虚拟货币牟利。江苏省徐州市铜山区公安局近期打掉一个盗窃虚拟货币犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,涉案价值500余万元。

  家住铜山区的梁某通过网络在某区块链数字货币交易平台上购买了1600余个网络虚拟货币,“时值”100余万元。2021年11月6日,梁某登录该交易平台,打开其账户发现存放在网站上的虚拟货币竟不翼而飞。联系网站客服后,梁某得知其货币已被出售,梁某随即报警。

  “当下打着‘投资回报高’旗号的数字货币交易平台盛行,很多人把钱投在这虚拟网络里。”办案民警李启迪介绍,接到报案后,警方查看了梁某的网络账户,发现这种虚拟数字货币交易平台均在国外。而我国相关部门已出台文件,明文禁止在国内交易、发售此类的数字虚拟货币。铜山区公安局高度重视,立即成立专案组进行侦查。

  经初查,警方发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件,嫌疑人在网上搭建仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站,并植入木马病毒,然后在网络进行传播。只要受害人点击链接,并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息,嫌疑人就能获取到受害人的信息从而实施盗窃。随后,专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞,一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  办案民警进一步侦查后发现,被盗账户在江西丰城有登录轨迹,于是顺藤摸瓜,通过嫌疑人登录日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。警方继续循线追踪,通过大数据分析,查清了资金流向。经过一个多月的分析研判,警方终于确定了嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地,整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。

  嫌疑人陈某交代,他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某,通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下,他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃,陈某又发展了下线刘某、吴某等人,分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月的时间,陈某等人共从中获利500余万元,受害民众30多人。